TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) denetim raporları ile MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) analizleri sonucunda, Papel üzerinden yasa dışı bahis ve dolandırıcılık kaynaklı paraların elektronik para altyapıları kullanılarak sistematik şekilde finansal sisteme sokulduğu tespit edildi. Bu paralar daha sonra çok sayıda yurt içi ve yurt dışı paravan şirket aracılığıyla aklandığı belirlendi.

Papel Fintech’e Operasyon: TMSF Yönetime El Koydu, Seyhan Yıldırım’ın Şirketi Karıştı!

Örgüt yapısı içinde yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri (IT) personeli ve proje yöneticileri gibi teknik kadroların da aktif rol aldığı, suç gelirlerinin yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmalarıyla transfer edilip gizlendiği ortaya çıkarıldı. Bu faaliyetler kapsamında şüphelilerin “para nakline aracılık etme” suçunu işlediği değerlendiriliyor.

Papel Krizi Derinleşti: TMSF Kayyum Atandı, Yasa Dışı Bahis Paraları mı Aklanıyordu?

Operasyonun bilançosu:

• İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
• 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
• Bunlardan 37’si yakalanarak gözaltına alındı.
• Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital delil (bilgisayar, telefon, hard disk vb.) ve finansal kayıt ele geçirildi.
• Suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına el konuldu.
• Şirketin kurucusu ve en büyük hissedarı Kuzey Kıbrıs kökenli girişimci Seyhan İbrahim Yıldırım ile şirket yetkililerinin mal varlıklarına da el konuldu.

  TMSF kayyum atandı!

  Soruşturma kapsamında Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.‘nin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Şirketin yönetimi kamu denetimine geçti, mali güvenliğin sağlanması amacıyla operasyon titizlikle devam ediyor.

  2020 yılında kurulan Papel, elektronik para ve ödeme hizmetleri lisansı ile faaliyet gösteren bir fintech şirketiydi. Seyhan İbrahim Yıldırım’ın en büyük hissedar olduğu şirket, son dönemde yasa dışı bahis ve kara para aklama iddialarıyla gündeme oturdu.

  Gelişmeler anbean takip ediliyor. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle yeni gözaltılar ve detaylar ortaya çıkabilir.